合纵药易购董事会换届释放积极信号，长期韧性发展势能凸显

2022年6月30日,药易购(300937)发布董事会换届选举公告,据公司第二届董事会2022年第六次会议决议公告,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名李燕飞女士、周跃武先生、陈顺军先生、李宇欣先生、艾英萍女士、沈金洋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名邓博夫先生、罗响先生、刘磊先生为第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

战略清晰 生态构建完善

据悉,合纵药易购新一届董事会在保持医药领域专业核心能力的基础上,增加了企业战略规划、企业数智化及品牌运营等方面的专业人员,这意味着公司将在长期战略延续稳定发展的同时,进一步整合内部资源,为公司革新注入新活力。

合纵药易购董事长李燕飞表示,公司秉承对全体股东负责的基本原则,致力于打造结构科学、运作高效的董事会,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项,持续完善公司治理结构,严格控制经营风险,推动企业资本价值和市场认可度的提升,同时积极应对内外部形势变化,为公司全年经济稳定增长强基固本,以更加优异的经营业绩回报广大投资者,为区域经济发展做出应有贡献。

外界普遍认为此次换届对合纵药易购是利好消息,新进成员将为董事会注入新动能,进一步提升董事会专业能力和履职水平,为更好地适应新形势、抢抓新机遇奠定了坚实的基础,符合主要股东利益诉求、董事会多元化建设及公司发展需要。

多生态布局 展现韧性发展力量

合纵药易购作为国内首家上市的医药产业互联网公司,在成功上市后持续推动公司战略升级,围绕既定发展目标,发挥头部企业领军作用,在保持现有主营业务持续稳定增长的同时,积极探索新业态的开发与布局,已初步形成并完善了涵盖医药新零售、医药电商、医药批发、医药公共服务、医药供应链、智能物流、互联网医疗、医药健康金融、大健康管理等多种新产业生态。

近年来,公司大力拓展上下游产业链的融合渠道,构建”金融+产业+生态”新型模式,集聚产业链联动发展动能,持续优化生态结构,依托各类创新资源和产业要素,搭建起下游终端覆盖数量、业务覆盖和上游工业资源持续导入的正反馈机制,覆盖的社区医药终端、基层医疗机构数量持续增长,公司业务规模不断扩张,持续经营能力稳定向好。

行业观察人士指出,在竞争格局加大、医改进入深水区的整体环境下,合纵药易购立足于高质量转型发展新阶段的战略要求,秉承院外市场医药流通综合服务商核心定位,通过F2B2C全方位生态布局,加强与合作伙伴协作共进的态势,创新引领行业技术发展前沿,推动医药行业转型升级驱动,其核心业务常年保持增长态势,体现了公司较强的抗风险能力,进一步增强了投资者的信心。

新一届董事会成立之后,合纵药易购将会开启怎样的新局面,外界对此充满期待。

四川合纵药易购医药股份有限公司  股票代码:300937

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照法定程序进行董事会换届选举。

公司于2022年6月30日召开的第二届董事会2022第六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名李燕飞女士、周跃武先生、陈顺军先生、李宇欣先生、艾英萍女士、沈金洋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名邓博夫先生、罗响先生、刘磊先生为第三届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见本公告附件)。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

独立董事候选人中刘磊先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书,罗响先生已取得上海证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书,邓博夫先生尚未取得独立董事资格证书,其已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,上述董事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制度选举产生6名非独立董事和3名独立董事。第三届董事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2022年6月30日

附件:第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、李燕飞女士:中国国籍,无永久境外居留权,1970年2月出生,香港财经学院工商管理硕士。自1995年起进入医药流通行业,一直专注于院外流通市场,于2007年4月创立四川合纵医药有限责任公司,后经历股改、更名、上市,现任四川合纵药易购医药股份有限公司董事长。

截止本公告披露之日,李燕飞女士直接持有本公司股份35,370,000股,占本公司总股本的36.97%,通过成都市合森投资管理中心(有限合伙)间接控制公司股份2,700,000股,占公司总股本2.82%;通过成都市合齐投资管理中心(有限合伙)间接控制公司股份1,120,000股,占公司总股本1.17%,合计持有本公司股份39,190,000股,占公司总股本的40.97%,是公司的控股股东,实际控制人。李燕飞女士与公司董事周跃武先生系夫妻关系,除此之外与其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系。李燕飞女士作为公司董事人选符合《公司法》相关规定,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

2、周跃武先生:中国国籍,无永久境外居留权,1971年4月出生,电子科技大学工商管理硕士研究生,现任四川合纵药易购医药股份有限公司董事、四川圣泰农业科技有限公司执行董事兼总经理、遂宁现代不夜城物业服务有限公司经理、四川村上春农业投资有限公司经理、四川中海鹤汇健康管理有限公司执行董事等。

周跃武先生直接持有本公司股份3,300,000股,占公司总股本3.45%,周跃武先生为与公司董事长李燕飞女士系夫妻关系,除此之外与其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系。周跃武先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

3、陈顺军先生:中国国籍,无永久境外居留权,1977年6月出生,巴黎第十二大学在读高级工商管理硕士。2001年进入IT技术领域,在人工智能、大数据、数智化新零售及企业战略规划等领域具备丰富经验;神鸟健康创始人,现任四川神鸟世纪科技有限公司董事长;四川金沛方药业有限公司董事,中国医药物资协会MAH分会会长。

截至本公告披露日,陈顺军先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈顺军先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

4、李宇欣先生:中国国籍,无永久境外居留权,1985年7月出生,东南大学文学学士。2008年7月2013年12月,任南京报业传媒集团有限公司记者、编辑。2013年12月至2015年3月,任新华通讯社《现代快报》记者、编辑、采编副主任。2015年4月至2016年5月,任苏宁易购集团股份有限公司策划经理、品牌经理。2016年11月至2022年6月,历任壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司董事长助理、品牌总监、助理总裁、副总裁,期间还兼任壹玖壹玖品牌管理公司总经理、壹玖壹玖数据营销公司总经理、壹玖壹玖战略商品事业部总经理、四川壹玖壹玖网络科技有限公司总经理、烟台壹玖壹玖电子商务有限公司董事等。

截至本公告披露日,李宇欣先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李宇欣先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

5、艾英萍女士:中国国籍,无永久境外居留权,1980年9月出生,本科就读于川北医学院。2003年任四川金利医药有限公司区域经理;2007年12月至2019年7月任四川合纵药易购医药股份有限公司担任OTC销售总监;2019年8月至2019年12月任成都合升易科技有限公司运营总监;2020年1月至2022年4月任成都合升易科技有限公司副总经理;2022年5月至今任成都合升易科技有限公司总经理。

截至本公告披露日,艾英萍女士间接持有本公司股份200,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。艾英萍女士作为公司董事人选符合《公司法》相关规定,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

6、沈金洋先生:中国国籍,无永久境外居留权,1992年11月出生,本科就读于美国印第安纳州立大学金融专业,后于澳洲悉尼大学交流学习。2016年12月进入公司,曾任总经理助理并一直担任四川合纵药易购医药股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理,已取得国家法律职业资格证书,拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备证券从业资格、基金从业资格。

截至本公告披露日,沈金洋未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈金洋先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、罗响先生:罗响先生:中国国籍,无永久境外居留权,1970年12月出生,工商管理博士,拥有超过20年在联合国担任高级官员的卓越领导力、丰富的国际工作经验与本地化执行能力。现任联合国工业发展组织全球创新网络 ESG&碳中和投资指导委员会(SCECNI)主席,系在联合国可持续发展议程框架下为支持实现可持续发展目标(SDG)及全球碳中和雄心计划而专注于为实现路径提供战略顾问、特别项目筹款、碳中和投资、减排科技及作为联合国及其他国际机构的执行合作伙伴、资金筹集伙伴、顾问及技术支持伙伴;现任山东矿机集团股份有限公司独立董事。罗响先生亦曾兼任美国麻省理工学院(MIT)创业投资指导,世界自然基金会(WWF)中国区气候创行计划核心专家,社会影响力投资与采购基金会(SIIP) 联席主席,《经济日报集团》评为“2020 中国智慧经济十大领军人物”。

截至本公告披露日,罗响先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、刘磊先生:中国国籍,无永久境外居留权,1965年4月出生,北京大学国家发展研究院经济学硕士研究生。电子科技大学经济与管理学院教授,核心通识课《经济学概论》首席教授,高层管理培训中心学术主任,世界500强企业纬创旗下上市公司纬创软件首席经济学家。独立经济管理顾问,兼任民进中央经济委员会委员、四川省政协经济委员会特邀成员、民进四川省委经济委员会主任、北京大学四川校友会监事长,北大国家发展研究院四处校友会副会长,民进电子科大总支副主委等社会职务。

截至本公告披露日,刘磊先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、邓博夫先生:中国国籍,无永久境外居留权,1987年2月出生,西南财经大学会计学博士研究生。现任西南财经大学会计学院专业硕士中心副主任、副教授、博导。

截至本公告披露日,邓博夫先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。