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微盘鑫东财配资:起底非法微盘交易黑幕

发稿时间:2019-06-26 16:56:00 来源:财经界综合

新华社武汉7月3日电(记者冯国栋)武汉警方日前破获一起全国范围特大电信网络诈骗案。27岁的燕某利用一个伪造的“恒生指数”期货平台,组建“草台”投资讲师团队,诱导投资者“炒期货”,全国两千多人上当,涉案资金超亿元。随着调查深入,非法微盘交易的黑幕逐渐明晰……  

 

“炒期货”被骗牵出诈骗

54岁的武汉市民张女士是资深股民。去年12月初,有人主动加她为微信好友,称“跟着老师炒股赚了不少钱”,并介绍她加入了一个名为“荣耀杯股市大赛”的微信群。

这个微信群定期发送直播链接,6名“讲师”每天轮流直播“传授”炒股技术,并贴出自己的盈利截图。直播中,“讲师”反复灌输“股票行情不行”,煽动大家去炒“香港恒生指数期货”,还不时晒出自己的大赚截图,这让张女士很是心动。

今年春节前,“讲师”在直播间喊麦:“大行情要来,赶紧调动一切可用资金赚几波过年。”在其忽悠下,张女士1月中旬开通了“恒指期货”平台账户并存入40万元,但不到一周,她就亏了39万。对此,“讲师”反责怪她下单慢、资金少,称要想把本金赚回来,必须得投入更多。随后两个月,张女士又陆续投入150余万元,结果血本无归。

今年3月,张女士来到正规金融机构咨询,这才得知她所在的交易平台并未经过相关部门注册审批,张女士随后报案。

接警后,武汉警方根据资金流、通信流锁定一个分散在深圳、广州、石家庄等地的电信网络诈骗团伙。警方调查发现,张女士的资金通过第三方支付平台进入某商户帐户,再辗转分解到10多张银行卡,最终流入河北省石家庄人燕某的账户,而燕某正是涉案虚假平台的“运营总监”。

根据此案相关线索,民警还发现一个以李某为首藏匿在广州的专门诱骗他人进入虚假平台的代理运营公司。

5月下旬,武汉警方在深圳、广州、石家庄、邯郸等地集中收网,共抓获涉案人员68名,查扣大量涉案电脑、手机、银行卡、账本。

全国两千余人中招

经审查,燕某是团伙头目。他负责涉案虚假交易平台的“运营”;29岁的李某是代理运营公司头目,负责组织手下的“业务员”假扮“股民”“讲师”“客服”等诱骗受害人转账至虚假交易平台。

据警方深入调查,所谓的“恒指期货”交易平台,实际是诈骗团伙山寨的虚假平台。表面上看,其整体走势与真实指数走势一致,但实际并未接入真实市场。具体到小时和分钟等时段的涨跌走势,则由诈骗团伙在后台任意操控。团伙先让受害人赚些小钱并可自由提现,博取信任后再引诱受害人投入更大资金,通过后台操控平台令其亏损。

办案民警介绍,受害人的资金没有进入正规的第三方存管银行账户,而是转入诈骗分子私人账户,流入了诈骗团伙的腰包。

一名负责虚假平台运行的团伙骨干成员向警方交代,团伙骨干成员日赚30万元,而“讲师”“讲师助理”“平台客服”和“股民(托儿)”等均可按“贡献”大小获得惊人收益。

根据警方收集固定的证据,此案受害人达两千多人,遍及全国各地,涉案资金达上亿元。目前,此案的23名骨干分子已被检察机关批捕,45人被取保候审。

高压监管下的非法交易

“买涨买跌都能赚”“专家老师带队授课”“无资金门槛,轻松盈利”……据了解,这种虚假的交易平台在业内被称为“微盘”,其特点是门槛低、额度小、批量大,同时也存在高风险高杠杆、资金安全隐患、违规宣传、诱导性交易、逃避监管等严重问题。

责任编辑:夏晨风
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