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配资帝国爆在指定APP炒股可能会遭遇“虚拟盘”

发稿时间:2019-06-10 23:51:16 来源:财经界(www.cncjj.com)

  抛出诱饵

  拨打电话随机寻找客户,根据客户出资金额按照1:10的比例无利息配资

  盈利模式

  每一笔股票交易,平台将会收取0.3%的手续费。如果风险保证金不足本金的30%,平台系统就会强制平仓。

  资金流向

  客户在平台上炒股亏损的钱,最终全部流入幕后操控者的私人银行账户。

  今年3月初,四川南充市公安局高坪区分局一民警接到一个陌生电话,对方自称某公司业务员,如果你有炒股需求,对方可为你按照1:10的比例为你提供无息股票配资,然后,你可在公司指定的两款股票交易平台进行交易。

  实际上从去年开始,四川南充多位市民都曾接到过这样的电话。警方调查发现,该公司并非正规证券公司,属于非法场外配资,而其向客户推荐的交易平台,其实只是一个虚拟盘。客户向该公司平台所缴的资金并未流入股市大盘,而是流向公司背后的金主。

  5月23日,成都商报-红星新闻记者从南充高坪警方获悉,警方已将6名涉嫌非法经营期货证劵罪的嫌疑人抓获,警方调查发现,其主要嫌疑人在国内多个城市均开有分公司,其客户多达上千人,涉案金额上千万,案件目前正在进一步深挖调查中。

  蹊跷

  炒股电话打到民警手机上 民警发现有猫腻

  今年3月初,四川南充市公安局高坪区分局一民警接到一个陌生电话,对方自称是辖区某电子商务公司业务员,公司主要为客户做股票配资,可根据客户出资金额按照1:10的比例为其无利息配资。

  凭着职业敏感,该民警怀疑该公司的背后可能存在猫腻。随后,高坪警方联系了中国证券监督管理委员会四川监管局,经核查,前述电子商务公司并未取得《经营证券期货业务许可证》。

  在猜测得到证实后,高坪警方随即成立专案组,对该公司进行秘密侦查。警方通过进一步侦查发现,该公司的总公司设在重庆,并在湖北,贵州以及省内的泸州、达州、乐山等多个城市设有10余家分公司,业务员一旦联系到有炒股意向的客户后,会让对方前往公司签订合同,然后在手机上下载公司制定的APP软件,作为股票交易的平台。

  不过,公司所推荐的股票交易平台,其实只是一个仅限于资金交易的虚拟盘,属于非法场外配资。

  高坪区公安分局经侦大队副大队长兰棵告诉记者,易某系该团伙的主谋,也是公司背后的“金主”,投资客户的炒股资金最终全部归口流入易某私人账户。

  4月25日,南充高坪警方出动50余警力,成功将涉嫌非法经营期货证劵罪的易某、黄某、唐某、王某、陈某以及易某的哥哥等6人全部抓获,扣押电脑20余台,车辆5台,作案手机30余部,扣押涉案资金1000余万元。目前,案件正在进一步深挖中。

责任编辑:马小

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